KNOW YOUR CUSTOMER
Svarbu žinoti

Kodėl vartotojų tapatybės patvirtinimas yra toks svarbus TransferGo?

Ar TransferGo yra bankas? Ne! TransferGo yra kai kas daug geresnio. Kad atliktumėte pinigų pervedimą, Jums neteks švaistyti laiko vykstant į banko padalinį, laukti ilgose eilėse ar mokėti didelių mokesčių. Naudodamiesi mūsų paslaugomis savo uždirbtus pinigus į užsienio šalis galite siųsti daug pigiau, greičiau ir paprasčiau.

Visgi, TransferGo turi keletą panašumų į komercinį banką. Kaip ir bet kuris bankas, mes vadovaujamės griežtomis taisyklėmis, kurios padeda apsaugoti Jūsų pinigus bei asmeninius duomenis. Be to, mes esame valstybės licencijuota ir prižiūrima įmonė, tad, kaip ir bet kuri kita finansinė institucija, privalome laikytis keliamų reikalavimų, kurių vienas – prašyti savo klientų pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kad galėtume patikrinti vartotojo tapatybę.

Paprastai, apsilankius banke, Jūsų visuomet pirmiausia, prieš atliekant bet kokią bankinę operaciją, yra prašoma pateikti asmens dokumentą. Tai – neišvengiamas procesas, kuris yra vadinamosios „pažink savo klientą“ (ang. Know Your Customer, KYC) politikos dalis. „Pažink savo klientą“ – tai procesas, kurio metu įmonė patvirtina klientų tapatybę. Bankai ir kitos finansinės institucijos taiko šią politiką, kad geriau suprastų klientų poreikius, o taip pat tai svarbi kovos su pinigų plovimu priemonė.

Ne staigmena, kad TransferGo, esanti reguliuojama finansinio sektoriaus įmonė, taip pat turi sekti „pažink savo klientą“ procedūras, nustatytas valstybinių institucijų ( Jos Didenybės mokesčių ir muitų departamento bei finansinio elgesio tarnybos), todėl privalo atlikti klientų patikrą, paprašydama jų pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Tapatybės patikrinimas – svarbi kovos su sukčiavimu priemonė, tad yra atliekama visų teisėtai veikiančių finansinių įmonių, teikiančių panašias paslaugas.

Verta paminėti, kad TransferGo tapatybę patvirtinti Jūsų prašys tik vieną kartą. Tai padaryti galite pateikdami savo paso, vairuotojo pažymėjimo ar asmens tapatybės kortelės nuotrauką ar skenuotą kopiją. Atminkite, kad vieno iš dokumentų kopiją paprašysime įkelti atliekant antrąjį pinigų pervedimą, arba jeigu Jūsų pirmojo pervedimo suma viršija 700 GPB ar sumą kita valiuta, kuri, remiantis valiutos kursu, yra lygi 700 GPB. Jeigu Jūsų pirmojo atliekamo pervedimo suma neviršija 700 GPB, ar jai lygios sumos kita valiuta, mes Jūsų tiesiog paprašysime užpildyti TransferGo profilį ir pateikti asmeninę informaciją, tokią kaip pilnas vardas ir pavardė bei gimimo data.

Tapatybės patvirtinimas itin svarbus ne tik todėl, kad padeda sukurti abipusį pasitikėjimą, bet ir todėl, kad tokiu būdu galime užtikrinti Jūsų pinigų saugumą. Tai viena iš priemonių, kuri mums leidžia užkirsti kelią sukčiavimui,  jeigu kas nors, be Jūsų leidimo, naudojasi Jūsų debetine kortele ar turi prieigą prie Jūsų asmeninės el. banko paskyros. Tapatybės patvirtinimas mums taip pat leidžia išvengti pinigų plovimo atvejų.

Visi dokumentai, kuriuos mums pateikiate, yra saugomi remiantis duomenų apsaugos įstatymu (ang. Data Protection Act 1998) – pagrindiniu teisės aktu, reglamentuojančiu asmeninių duomenų apsaugą. Prieigą prie Jūsų asmeninių duomenų turi maža grupė gerai apmokytų mūsų darbuotojų, tad galite būti tikri, kad Jūsų asmeninė informacija yra visiškai saugi.

 

Share

Marta is our Head of Customer care in TransferGo for the last three years.

Siųskite pinigus Namo

Greita. Paprasta. Tik už 99p.

Leave a Reply